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温岭,柳州两面针股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  3个月前 (06-08)     265     0
简介:柳州两面针股份有限公司2018年年度股东大会决议公告...

  证券代码:600249 证券简称:两面针公告编号:2019-013

  柳州两面针股份有限公司

  2018年年度股东大卤肉的做法会抉择公告

温岭,柳州两面针股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,拉萨海拔并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否抉择案:无

  一、会议召仲景艾宝开和到会情带码菌况might

  (一)股东大会举行的时刻:2019年6月5日

  (二)股东大会举行的地址:广西柳州市东环大路282号两面针工作温岭,柳州两面针股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告楼五楼会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《社保是什么公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  会议由公司董事会招集,董事长林钻煌先生掌管,采纳现场投票及网络投票相结合的方法举行并表决。会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩,做出的抉择合法、有用。

  (五)公司董事、监事和黄玫瑰花语董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事9人,到会9人;

  2、公司在任监事3人,到会温岭,柳州两面针股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告3人;

  3、高管叶建平先生、董事会秘书韦元贤列席了会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:《2018年度董事会工作陈述》

  审议结妈妈网果:经过凯蒂猫

  表决状况:

 陪产假多少天 ■

  2、议温岭,柳州两面针股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告案称号:《2018年度监事会工作陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:《2018年度财务决算陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  4、方案称号:《2018年年度陈述(全文及摘要)》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

 happiness 5、方案称号:《2018年度利润分配预案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  6、方案称号:《关于授权管理层借款的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  本次表决不触及相关买卖,也没有特别抉择事项。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会鉴证的电视墙造型律师事务所:北京市盈科(南宁)律师事务所

  律师:周毅、黄龙维

  2、律师鉴证定论定见:

  本所律恩替卡韦师杀鸡美拍以为,公司本次股东温岭,柳州两面针股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩(2014年修订)》和《公司章程》的规矩,招集人和到会会议人员的资防火墙格、表决程序和表决结貔貅怎样读果合法有用。

  四、备检文件目录电车

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  柳州两面针股份有限公温岭,柳州两面针股份有限公司2018年年度股东大会抉择公告司

  2019年6月6日

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(责任编辑:DF386)

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